🇰🇷 Штраф Korbit в размере 1,9 млн долларов: когда AML встречается с LOL 😂

В стране, где кимчи встречается с блокчейном, FIU Южной Кореи оштрафовала Korbit на 1,9 миллиона долларов за нарушения AML, ошибки KYC и незарегистрированные зарубежные махинации. 🌶️💸

Ах, театр регулирования! Финансовая разведка Южной Кореи, со всей драмой чеховского героя, наложила санкции на Korbit после тщательной проверки ее систем соответствия. Занавес упал 31 декабря, и четвертая по величине криптобиржа в стране осталась платить по счетам за свои неоднократные ошибки в борьбе с отмыванием денег. Сюжет об упущении из виду, скажете вы? Скорее фарс упущения из виду! 🎭

FIU раскрывает комедию ошибок соответствия на Korbit

Согласно FIU, чьи инспекторы соперничают с Шерлоком Холмсом в своем рвении, Korbit была признана виновной в нарушении Закона о конкретной финансовой информации. Результат? Штраф в размере 2,73 млрд. корейских вон (приблизительно $1,9 млн.) и институциональное предупреждение. 🕵️‍♂️✉️ Регуляторы, вздохнув, отметили, что системы проверки клиентов и мониторинга транзакций Korbit были такими же надежными, как табурет на трех ножках. 🪑

Связанное чтение: ZKP Токен конфиденциальности будет запущен на Upbit и Bithumb в Южной Корее | Live Bitcoin News

Выездная проверка, проведенная в октябре 2024 года, выявила почти 22 000 нарушений. Большинство из них связаны с торговлей без завершенных KYC-проверок – ведь кому нужна верификация, когда спешишь потерять деньги? 🤡 Неверифицированные пользователи, похоже, вовсю развлекались, к большому огорчению FIU. Такие практики, заявили они, подрывают саму суть мер по борьбе с отмыванием денег. Действительно трагедия!

Но подождите, это еще не все! Регуляторы также обнаружили, что процедуры оценки рисков Korbit были такими же тщательными, как жизненные выборы персонажа Чехова. Биржа не смогла должным образом протестировать новые сервисы, что привело к 655 нарушениям, связанным с предложениями невзаимозаменяемых токенов. Обязательные проверки рисков отмывания денег? Забыты, как забытый возлюбленный в русском романе. 💔

Проблемы с соблюдением трансграничных норм? О да, они тоже были. Инспекторы обнаружили 19 транзакций с незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов. Согласно южнокорейскому законодательству, такие переводы приветствуются примерно как медведь на пикнике. 🐻🚫

И давайте не забудем о сбоях в документации. Неполные или неясные идентификационные документы принимались с той же неизбежностью, с которой персонаж Чехова принимает свою судьбу. Пользователи с высоким уровнем риска? Повторно проверенные? Не на страже Korbit! Эти упущения, отметила FIU, открыли дверь для незаконной финансовой деятельности шире, чем русская степь. 🌾

Помимо финансового штрафа, FIU наложила дисциплинарные санкции на руководство Korbit. Биржа получила институциональное предупреждение, а генеральный директор — письменное предупреждение — несомненно, строго сформулированное письмо. Сотрудник по соблюдению нормативных требований? Получил официальный выговор. Бюрократический балет, если когда-либо и был таковым. 📜

Ужесточение контроля затягивает петлю вокруг крипторынка Южной Кореи.

Санкции, наложенные на Korbit, — лишь глава в более масштабной регуляторной саге Южной Кореи. Недавно Upbit был оштрафован на 25 миллионов долларов за аналогичные системные сбои. Похоже, что FIU взяла курс на обеспечение единообразия в правоприменении, не оставляя нетронутой ни одну биржу. Участники рынка, тем временем, готовятся к более строгим проверкам — приближается регуляторная зима. ❄️

Время не могло быть более чеховским. Korbit, по-видимому, ведет переговоры о приобретении с Mirae Asset, с потенциальной оценкой до 98 миллионов долларов. Соблюдение нормативных требований, можно предположить, станет камнем преткновения в этих переговорах. Брак по расчету, возможно? 💍

Отраслевые наблюдатели отмечают, что обеспечение соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) теперь является решающим фактором в конкурентном позиционировании. Биржи со слабым контролем рискуют репутационным и операционным крахом, в то время как платформы, соблюдающие нормативные требования, могут завоевать доверие институциональных инвесторов. Сдвиг в долях рынка, скажете вы? Заговор усложняется! 📈

Южная Корея остается одним из самых динамичных крипторынков Азии, с участием розничных инвесторов, столь же неутолимым, как чеховское стремление к отчаянию. Тем не менее, власти стремятся сбалансировать инновации с финансовой целостностью. Недавние действия, однако, свидетельствуют о снижении терпимости к пробелам в соблюдении нормативных требований. ⚖️

FIU настаивает на том, что обеспечение соблюдения правил направлено на защиту пользователей и финансовых систем. Прозрачность и подотчётность, по их словам, являются столпами роста рынка криптовалют. По мере усиления надзора, биржи должны инвестировать в инфраструктуру соответствия требованиям — или столкнуться с последствиями. Моральная сказка, обернутая в бюрократию. 📚

Смотрите также

• Как получить снайперскую винтовку Freeze в режиме 1 на 1 со всеми видами оружия

• Золото прогноз

• Прогноз нефти

• Как получить Ритуальное масло в LEGO Fortnite Odyssey Ninjago

• Как получить все награды Dark Voyager (Reality Redacted) в главе 7, сезон 1

• Как получить идеальный подарок в

• Серебро прогноз

• Все награды и предметы в Музыкальном Пассе Сезона 12 Fortnite Festival.

• Fortnite Simpsons Battle Pass: Вот каких персонажей стоит ожидать

• Игроки Fortnite в восторге от помощника Губки Боба.

2026-01-01 08:50