Руководители MoonPay обмануты на 250 тысяч долларов: раскрыта темная сторона внедрения криптовалют

Основные выводы

Генеральный директор и CFO MoonPay стали жертвами крипто-мошенничества на сумму Ⓝ250 тысяч, несмотря на недавнее расширение компании во все 50 штатов США.

В результате шокирующего развития событий двое топ-менеджеров MoonPay были обмануты и потеряли более 250 тысяч долларов в ходе тщательно спланированной онлайн-мошеннической схемы, согласно заявлению Министерства юстиции США.

В заявлении говорится о том, что афера включала 40,350 USDT, которые сейчас заморожены на счетах Тетхера и находятся под управлением правительственных усилий по возврату средств.

Хотя в документах жертвы указаны лишь как ‘Иван’ и ‘Муна’, крипто-издание NOTUS сообщило, что ими скорее всего являются Иван Сото-Райт, соучредитель и CEO MoonPay, а также Муна Аммари Сиала, финансовый директор компании.

Мошеннические действия якобы убедили руководителей перевести средства на счет, который они полагали принадлежащим девелоперу недвижимости Стиву Витковфу, бывшему сопредседателю комитета по инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Подача в суд добавила следующее: «Данные геолокации IP-адресов постоянно показывали, что электронные письма с этих учетных записей отправлялись из Нигерии, а не из США.» 🇳🇬

Топ-менеджеры MoonPay стали жертвами мошенничества

Власти подозревают, что Аигбхохан организовал мошенничество с участием 40 350 USDT и трансграничными денежными переводами внутри США. 🚨

Этот случай возникает в критический момент для MoonPay, поскольку компания недавно получила значительные регуляторные успехи. После первоначального запуска всего лишь в нескольких штатах США, MoonPay обеспечила престижную BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Это утверждение позволило компании легально работать во всех 50 штатах, что является существенным шагом для любой криптовалютной фирмы, стремящейся к национальному доверию и более широкому доступу на рынок. ️

Остается увидеть, как MoonPay будет развиваться в дальнейшем, особенно касательно доверия пользователей и целостности платформы. 🤔

Темная сторона принятия криптовалют

Схемы мошенничества, связанные с криптовалютами, стали все более изощренными за последние годы, и особенно серьезной угроза стала в 2024 году. Последние данные отчета IC3 ФБР показали, что американцы потеряли рекордные $9.3 млрд от такого рода мошенничества, что на 66% больше по сравнению с 2023 годом. 😱

Такие взлетающие скамы указывают на одну вещь — существует острая необходимость в более строгом регулирующем надзоре, поскольку пространство цифровых активов растет.

Смотрите также

• Прогноз догекоина: тенденции цен на криптовалюту DOGE

• Где расположены все прогнозные башни в Fortnite: глава 6, сезон 1?

• Золото прогноз

• Как получить бесплатные награды Deadmau5 в режиме Rocket League в игре Fortnite

• bbno$ утверждает, что Fortnite отменил коллаборацию с его скинами из-за вирусной утечки в TikTok

• Почему кнопка «Готово» в Fortnite отключена и не работает?

• Fortnite только что выпустил масштабные ослабления и неожиданное усиление

• Австралийский суд утверждает, что Apple и Google злоупотребляют своим контролем, поскольку Fortnite возвращается на iOS

• Прогноз нефти

• Как получить кучу денег в LEGO Fortnite Brick Life

2025-07-13 14:40